Prevenzione dei reati societari

Un'affermazione etica
a tutela del futuro dell'impresa.

Ottimizziamo la conformità dell’Azienda alle prescrizioni normative relative alla responsabilità penale dell’impresa.

Organizzazione per la prevenzione.

Ottimizziamo la conformità dell’Azienda alle prescrizioni normative relative alla responsabilità penale dell’impresa.

Un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è un insieme di regole, procedure e modi di operare che definiscono l’azienda. Questo Modello mira a contrastare la commissione di alcuni particolari reati all’interno delle imprese (cd. reati presupposto), previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L’azienda non è obbligata a dotarsi di un Modello di questo tipo; tuttavia, essere conformi permette di tutelarsi dalle sanzioni nel caso uno dei reati venisse a verificarsi per mano dei soggetti in posizione apicale o da parte di qualsiasi soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza (dipendenti, ma anche interinali, collaboratori, consulenti…).

Le sanzioni previste sono di natura pecuniaria (secondo un particolare sistema a quote) o di natura interdittiva, accompagnate spesso da sanzioni accessorie (come la pubblicazione della sentenza di condanna) e dalla confisca di beni.

Un modello su misura.

Pianificazione

Ricognizione dei processi di business e di quelli di supporto, attraverso una mappatura eseguita insieme al Cliente presso le proprie sedi.

Redazione di una ‘griglia’ delle aree aziendali sensibili, e successiva individuazione delle attività a rischio all’interno di queste aree.

Redazione di un elenco di norme alle quali tutti i dipendenti devono attenersi, condiviso con gli stakeholder ed in linea con i codici caratterizzanti del proprio settore industriale. Questo documento costituisce parte integrante del modello organizzativo 231/2001.

Esecuzione

Disegniamo una chiara mappa dei poteri autorizzativi e delle deleghe, dei sistemi di controllo gestionale e finanziario. Definiamo i metodi adeguati di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all’azienda. Supportiamo l’impresa nell’adozione di protocolli e procedure formali con i quali definire i requisiti del sistema di controllo interno, come, ad esempio, regole operative scritte indicanti le attività di controllo più opportune.

Costituzione, implementazione e diffusione di un sistema disciplinare per possa svolgere il compito di deterrente e stimolatore della legalità e della conformità interne.

Diffusione delle procedure interne corrette tra tutti i soggetti dell’impresa, sia interni sia esterni (come i collaboratori ed i consulenti). Questo elemento è imprescindibile per un Modello costruito in ottemperanza alla Legge. Offriamo soluzioni innovative, scalabili ed economicamente sostenibili, come la costruzione di piattaforme di e-learning.

Controllo

Costituzione di un organismo interno all’ente che abbia compiti di iniziativa e controllo sull’efficacia del Modello. L’Organismo deve essere dotato di piena autonomia nell’esercizio della supervisione e del potere disciplinare.

Definizione dei poteri di auditing dell’Organismo di Vigilanza, pianificazione ed implementazione degli stessi.

Implementazione di un sistema di garanzie per la promozione e l’indagine di segnalazioni interne, al fine di prevenire o arginare la commissione di illeciti.

Aggiornamento

Aggiornamento e revisione di tutti i componenti del Modello in occasione di:

  1. Innovazioni normative
  2. Violazioni del Modello
  3. Modifiche della struttura organizzativa della società.

Mantenimento della formazione del personale e dei terzi con cui si relaziona l’impresa.

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